20亿矿机骗局：中老年群体、矿机销售人员损失惨重

这是一个外表并不隐蔽，却深谙中国公民社会运行规律的陷阱。它从处理私人债务开始，并基于熟人链向外辐射。整个过程结合了新的加密货币挖矿。这个概念是个噱头，许多投资者在不知不觉中投入了巨额资金。

“我和我父母被骗了40万多元，”投资人王悦在电话中说。“我不知道该怎么办。”

在确认自己购买的“矿机”变成一堆废铁后，王越一家陷入了一场突如其来的灾难，他的生活陷入了无边的黑暗。

王悦并不是唯一的受害者。在安徽、河南、四川、江苏等地，也有大量的投资者陷入财富流失的痛苦之中。据部分投资者测算，仅合肥市就有三、400人参与“矿机”骗局，涉案金额超亿元。

随着比特币、区块链等概念的逐渐流行，与之相关的诈骗事件也越来越多，骗局也变得越来越复杂，越来越难以防范。

以“矿机”骗局为例，这是一个外表并不隐蔽，却深谙中国民间社会运作规律的陷阱。它以处置私人债务为骗局的起源，并基于熟人链条向外辐射。该过程还结合了加密货币挖矿的新概念作为噱头，许多投资者在不知不觉中被骗走了巨额资金。

面对这样的新骗局，不仅很多投资者不知道如何应对比特币销售员能做吗，而且在政策法规方面也处于空白或滞后的状态，这无疑增加了整个局势的复杂性。

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《重新定义互联网财富格局》

2018年10月29日，郑州喜来登酒店迎来了一场不平凡的盛会。

本次大会有一个很长很别扭的名字——“2018中原硅谷首届（国际）创新科技盛典暨CAI百富排行榜启动大会”，主办方叫“中原硅谷创新科技产业园”。

以本次论坛名称为关键词搜索，结果显示，在活动结束后的多份新闻稿中，两个知名的名字都被高亮了——第一个名字是“胡润百富”创始人胡润，第二个名字是“研究院”中国科学院半导体研究所”。

事实上，与会人员都知道，胡润和“中科院半导体所”都只是本次会议的配角。这次会议的真正核心是另外两个当时外界完全陌生的名字：一家名为CAI的公司。虚拟货币和名为“蜗牛星际服务器”的矿机。

据当时的新闻报道，胡润本人出席大会并发表演讲，“见证全球唯一存储应用生态CAI研发启动”。截至撰写本文时，尚未收到任何回复。

届时，本次会议上，中科院半导体研究所芯片研发中心揭牌仪式也在中原硅谷举行。

如果可以请到胡润和中科院半导体所，这个“中原硅谷创新科技产业园”的由来是什么？什么是CAI和“蜗牛星际服务器”？

事实上，如果你以“中原硅谷”或“中原硅谷创新科技产业园”为关键词搜索工商信息系统，就会发现并没有这样的公司或机构。据投资者介绍，这个所谓的中原硅谷的真实名称是河南联鑫科技有限公司（以下简称“联鑫公司”）。

在互联网上，关于名为 CAI 的虚拟货币的信息维度也非常单一。这种神秘的虚拟货币于2018年10月10日首次亮相。当时，多家区块链垂直媒体报道称，CAI在新加坡AT交易上线。新闻。

即使在投资者中，几乎没有人知道CAI币是什么——CAI是三个英文单词的缩写还是汉语拼音？这枚硬币的发行人是谁？有白皮书吗？许多投资者感到困惑。

在本次大会上，来历不明的CAI币前景被形容为极具吸引力，本次大会多篇新闻报道称，“作为当代互联网技术发展的下一个风口，将重新定义互联网财富格局。”为激发与会人员的积极性，中原硅谷还与胡润百富签署战略合作，双方共同推出CAI报告。

作为本次发布会的另一焦点，“蜗牛星际服务器”矿机也隆重推出。“越早选择蜗牛星际服务器成为城市节点的用户，将以更低的成本获得更多的CAI”，网上有一篇文章描述了这款矿机的前景，称“未来将享受整个“生态发展。它带来的巨大红利，会让你有机会成为CAI富豪榜的一员。”

这台据说是中原硅谷和北京IPFS实验室联合研发的机器，一个重要的亮点就是可以同时挖出两种虚拟货币。“据说一机加倍挖矿，同时生产IPFS和CAI代币。” 一位矿机采购商表示，矿机公司宣传说，用户可以在IPFS代币Filecoin上线之前挖CAI。，Filecoin上线后，用户可以根据收益最大化的原则动态切换，形成CAI和Filecoin双重挖矿。

在上述买家眼中，这样的宣传是很有诱惑力的。虽然没有人听说过 CAI 币，但 Filecoin 是一种比较知名的主流虚拟货币。不，但 IPFS 仍然知道一点。”

“两个月还款，0风险，躺着赚钱”，王越说，这是蜗牛星际服务器矿机的口号。

矿机销售人员提供给王悦的宣传材料称，投资者购买的矿机越多，每台机器每天可以挖的币就越多。“一个算力每天产生47个CAI，100个算力每天产生70个CAI，1000个算力每天产生80个CAI”。

这条信息给了投资者一个账户：每台矿机售价5875元，使用年限为三到五年。按照当时每枚CAI币的价值计算为1.40元。如果投资100元机器，总投资58.75万，月回报高达29.4万。这意味着投资者可以在不到两个月的时间内完全收回本金。“24小时内随时出售变现，一次性投资，永久收益”。

王越还发现，这枚CAI币的价格一直在上涨。在一家名为 AT 的交易所推出后，该币的价格在第一天就上涨了近 80%，从最初的 5 美分涨到了 5 美分。1.4元，后来涨到2元左右。

随着币价上涨，以王越为代表的投资者开始大量购买矿机。王越说，他先后买了85台矿机。，然后慢慢添加机器。”

按照5875元一台矿机的价格，王越一共投入了近50万元。但与其他投资者相比，这笔钱根本算不上什么。“我是投资最少的人之一。” 王越说，投资一两百万的人很多。据她所知，“一位阿姨投资了7600万”。

对于王悦这样的投资人来说，投入巨资就是种子。他们希望自己能在改变财富格局的过程中占据一席之地，但这些希望都落空了。

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“钱没了”

所有的财富梦想在 2019 年 2 月 14 日戛然而止。

这一天，投资者收到了AT交易所和联鑫公司的两份公告。AT交易所表示，由于平台被黑，大量QD币丢失蒸发，暂停交易3天。大约一个月后，所有交易钱包系统关闭，提币暂停。

联鑫公司发布公告称，2月7日，公司高管在美国硅谷参加路演。未来，所有矿机将由美国硅谷接管，所有蔡服务器将参与硅谷价值数百亿美元的新项目。

这两条公告向投资者发出了一个强烈的信号：AT交易所作为蔡币唯一的交易所，暂停交易意味着所有币都无法流通，而联信的公告则意味着公司高管团队不再在家而是在美国。

“那将意味着一场崩盘，”一位投资者说，这是大多数人难以接受的现实。因为在停牌前的1月31日比特币销售员能做吗，中原硅谷合肥运营中心的分公司合肥新坤博科技有限公司（以下简称新坤博公司）也发布了调价通知，称收到了总部调价通知。注意，自2月11日起，每名矿工加价3000元，由5875元增至8875元。许多投资者为了避免价格上涨而囤积机器。

不过，王悦认为，这件事在1月份就已经出现了：1月25日之前，AT交易所发布了关于CAI币暂停交易的公告，原因是系统维护升级无法交易；公告称，交易将在2019年2月1日之后恢复。大约在这个时候，CAI币的价格一直在下跌，从2元左右跌至五十或六十美分，“最低价跌至7美分”，但即使是这个价格尚未交易。

到了二月底，即使是一些最坚定的投资者也开始觉得问题没有那么简单。不仅AT交易所的网站和APP打不开，挖矿APP也打不开。

“矿机销售公司的高管也开始失踪，电话不接，信息不回，也找不到人。” 王越说，与此同时，一个可怕的谣言在投资人中传播开来：联鑫公司的老板逃往美国，鑫坤博的高管终于分了投资人的钱。

王越自己想通了，他买机器的钱减去卖回本金的钱，损失了大约40万元。她很幸运，还有很多人没有卖过一枚硬币。“最糟糕的是，有些人刚刚收到机器，甚至连机器都没有收到，所以CAI币无法交易。”

目前尚不清楚有多少投资者和资金参与了 CAI 币的崩盘。据投资人测算，仅安徽合肥一地，购买矿机的人就多达三、400人。

据全天候科技获得的中原硅谷合肥运营中心（合肥鑫鲲博科技有限公司）2018年12月销售统计数据显示，仅12月公司就销售矿机13747台，公司销售矿机13747台。金额超过7300万元。“实际销售的机器应该更多，因为很多机器没有在这张桌子上注册，”该公司的一名前员工说。

而这可能只是冰山一角。王悦估计，仅在合肥，矿机库存就应该在三万台左右。然而，合肥只是中原硅谷的一个运营中心。其真正的总部在郑州。“那里应该有更多的受害者。” 王悦认为，除此之外，湖北、四川、江苏等地也有人购买矿机。

圈内有人猜测，这台矿机涉及的资金可能在20亿左右。CAI并没有重新定义互联网财富格局，而是改变了很多人和家庭的命运。

全天候科技了解到，在投资者中，损失惨重的有两组。

首先是中老年人群。很多投资人都提到，矿工投资人有一个显着的共同点，就是他们年纪大了，大部分是老年人。一位投资者告诉全天候科技，他估计受害者的平均年龄在 50 多岁及以上，“70 多岁和 80 多岁”。

这些老人之所以损失惨重，一方面是积累了一定的财富，或者是家庭背景在小康水平以上。很多参与投资的人都表示，他们家是做生意的，或者是用自己多年的积蓄进行投资。

另一组损失惨重的人是以李彦（化名）为代表的矿机销售人员。事实上，他们既是矿机的卖家，也是矿机的投资者。

李岩说，除了卖矿机，他自己也买了不少矿机。她自己只买了30台矿机，而她身边的很多同事都买了几百台，甚至上百台。CAI币崩盘后，他们不仅血本无归，很多人甚至还欠下了巨额债务。

她说，很多销售人员买矿机都是因为公司领导“忽悠”。“不用担心升迁，我们有实力，这栋楼是我们的。” 领导说，他们甚至鼓励员工自己去贷款。购买矿机，“如果亲戚朋友觉得不信任，你可以用自己的房子和汽车来保证他们。”

在公司的怂恿下，有的销售居然抵押了自己的房子和车子。我的一个朋友把他的房子作为抵押，筹集了100多万元，买了300多台机器。现在汇市崩盘，一个月要还银行4万多元，没有出路。

3

神秘的“朋友”和“债务清算”模式

矛盾的是，对于一些连智能手机都不会的老人来说，为什么会参与到很多年轻人看不懂的区块链项目中呢？

李银认为，很多老人参与的一大原因是亲友的相互介绍。

几位投资者表示，他们和矿机销售公司的高管通过一项名为“债务清算”的业务成为朋友。据他们确认，中原硅谷合肥运营中心（鑫坤博公司）的前身是一家名为“安徽国泰中和中小企业经济信息咨询有限公司”的债务清算公司。2018年11月，公司更名，不再从事债务清算业务，而是从事矿机业务。“除了改名，里面的领导和老员工一模一样。”

据投资人介绍，安徽国泰中和中小企业经济信息咨询有限公司从2017年左右开始营业，开展债务清偿业务约两年，之前没有出现任何问题。

李燕的父母在还债时遇到了公司高管“梅先生”。起初，他们半信半疑地试图还清3万元的债务。更多的债务。

2018年12月，在“梅先生”的介绍下，李彦进入鑫坤博公司工作，主要工作是销售矿机。一则招聘广告显示，公司当时以高薪招聘，“努力工作一个月能挣5万多元”。她说，除了基本工资，还有矿机销售提成，50台以下6%，50-100台7%，100台以上8%。

对于这样的工作，李嫣一开始是很感谢“梅老师”的。同时，李彦注意到，新招的业务员，很多都是像自己这样的熟人介绍的，而且这些熟人也有不少是原来的清偿公司。高级管理人员或高级员工。

据了解，所谓债务清偿是近年来兴起的一种处理民间债务的手段。具体方法很玄妙，李嫣解释道，“比如有人欠你10万元的债，对方付不起，你可以把10万元借条拿给清偿公司，你就还了。”公司交10万元，每个月返还你一部分钱，一年一共20万元，扣除10%的手续费后是1万元，你可以拿到19万元。”

至于债务清算公司，钱从哪里来？很少有人知道，有债务人告诉全天候科技，她曾经问过对方这个问题，但对方只是说，“你不用担心，资金绝对是100%安全的。”

全天候科技发现，近年来，以偿债为业务的“债权银行”在全国各地慢慢兴起。他们在各个受债务纠纷困扰的地区开展业务，声称能够为企业和个人解决债务问题。

债务银行通常声称利用商业精算模型，通过构建债务链条来实现债务流通，帮助进入债务死胡同的企业和个人实现债务减免。但据一位熟悉债务模型的人士透露，其实这种模型具有很强的庞氏骗局和传销的特点。

在一些媒体上，也有关于债务清算公司所谓的欺诈行为的报道。清偿公司已经付清了钱，仅仅几个月后，清偿公司一直没有得到清偿公司的消息。在网络上，清偿公司的模式引发了巨大的争议。“债务清偿模式是骗局，类似于庞氏骗局，”知乎一名律师表示，“从法律上讲，这种组织是骗局。非法代理。”

基于以上情况，有人认为，所谓的蜗牛星际矿机，是一个部署多年的游戏：以清偿公司为工具，获取投资者信任，再利用矿机为最后一波稳定准确的收割。

也有人猜测，这次矿机诈骗可能不是提前设计好的，而是债务清偿模式中的庞氏骗局已经走到了尽头，泡沫即将破灭，被用来甩锅。

4

在幕后

从矿机的生产商到卖家再到托管的矿场和交易所，有投资者在查看了整个链条后表示，这个骗局可能是由以霍东为首的一群人自始至终精心编造的。

霍东是谁？经公司查明，霍东旗下拥有河南安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南联翔科技有限公司（以下简称联翔公司）等18家公司。

资料显示，霍东本人与上述债务清偿业务和矿机业务有着密不可分的关系。

以清偿业务为例，他一方面担任安徽国泰众和中小企业经济信息咨询有限公司执行董事，另一方面担任河南安泰众和物业交易咨询集团有限公司执行董事。 ，其董事长是董事长，也有债务清算。公司嫌疑人。

据媒体报道，2017年11月19日，河南安泰众和物业交易咨询集团有限公司召开新闻发布会，宣布河南安泰集团正式成立。发布会上，安泰集团董事长霍东表示，“安泰在解决债权债务问题的同时，整合房地产、汽车等资源，搭建非进行资产优化和文化产业价值，帮助实现资金回笼，使投资失败，企业和个人可以挽回损失。” 社交媒体上，也有疑似安泰集团员工公开招揽清偿业务。

在矿机业务方面，以霍东为法人的联祥公司是联鑫公司的母公司，也是矿机制造商。李琰认为，很多人认为联翔是中原硅谷的真正总部。原因是联鑫公司的注册资本只有500万，而联香公司的注册资本是前者的10倍，也就是5000万。

此外，还有证据表明，霍东与AT交易所有着复杂的关系。

资料显示，新加坡AT数字资产交易所的股东是新加坡安泰基金会发起的区块链资产交易平台。根据智联招聘显示的信息，所谓的新加坡国泰基金会是霍东投资的比特大陆（深圳）区块链有限公司的股东之一。可见，所谓的AT交易所，与霍东、联信有着复杂的关系。

事实上，根据公司的调查信息，发现比特大陆（深圳）区块链有限公司的股东只有两个自然人——霍东持有80%的股份，另一自然人股东王宗杰持有20%的股份。

有趣的是，智联招聘中提到的比特大陆（深圳）区块链有限公司的另一股东——红杉资本香港控股集团有限公司，也很棘手。该公司名称与知名投资机构红杉资本相似，但红杉资本公关人员向全天候科技证实，红杉资本与该公司无关。

霍东的投资公司在声誉方面的案例不仅限于此。值得注意的是，除了投资比特大陆（深圳）区块链有限公司外，霍东还投资了一家名为河南比特大陆区块链有限公司的公司。这两家公司名字与著名矿业的分支机构相似。机器巨头比特大陆，比特大陆内部人士明确否认双方有任何关系。

除了红杉资本和比特大陆否认与霍东投资的公司有关系外，全天候科技还联系了前文提到的位于中原硅谷的中科院半导体研究所新闻稿。

一位中科院半导体研究所人士告诉全天候科技，他从未与这家公司合作过，否认自己落户中原硅谷。“我们做光电子学，而不是集成电路。” 对加密货币进行了研究。

全天候科技还发现，事实上，2018年12月下旬，中科院半导体所就在其官网发布了“关于半导体所芯片研发中心虚假报告的声明”。中科院院长落户中原硅谷”，其中提到从未以单位名义参与“中原硅谷”的任何合作建设项目，也没有进行过任何正式谈判以及与该机构的合作意向。

不过，即使中科院半导体研究所出面否认，一位投资者收到的销售字样显示，蜗牛星际服务器是中原硅谷创新科技产业园与北京中科院半导体研究所——在此前的新闻报道中，明确表示该矿机由中原硅谷与北京IPFS实验室联合研发。

说起这台矿机，更奇怪的是，有投资人和销售人员告诉全天候科技，经过一段时间的测试，他们发现这台所谓的矿机不需要插电、连线。互联网自动挖矿。矿。对于这种离线挖矿行为，他们怀疑“CAI币根本不是挖出来的，而是系统自动分配的，这台机器根本没用”。

售价5875元的矿机真实价值也受到质疑。王越说，他找了一些懂行的人估算了一下这台机器的价格，发现这台矿机根本不值多少钱，“价格不超过800元”。另外，也有人拆机，发现部分机器是翻新机。

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新的“收割者”

当投资人的悲伤还没有散去，很多人还在苦苦思索如何拿回自己的钱时，却发现自己迎来了新的收割者，还有人在微信群里开始了所谓的维权。商业。

“很多人想去河南总公司商量或者报警，但时间和精力都不允许，所以一些受害者开始呼吁大家集资解决问题。” 李岩表示，他们的收费标准不一样，有的按每台5元收费，有的按每台2元的价格收费。

私下里，很多人对这些收费行为非常不满，“有的人买了10多台机器没亏多少，一台机器收费5块钱，2万到3万台机器收费几十万。而且赚了很多钱。” 。”

也有人认为，花钱维权有用不好说。“老板出国了，钱能追回来吗？”

除了收取维权费，受害者手中的矿机也成为了一些人眼中的甜头。在一些投资人的微信群里，很多人喊着要回收矿机。每台机器的价格在300元左右。到350元。

一位卖过矿机的投资人表示，很多收藏矿机的人都是做电脑配件的商人，而他们之所以收藏矿机，其实是因为矿机有1TB硬盘和4G内存。条。在京东上，全新的西部数据1TB硬盘最便宜的价格是279元，4G DDR3内存的价格也在100多元。

除了卖配件，有些人收集矿机还有其他用途。虽然这些矿机在这些投资人手中毫无用处，但在互联网上，这些矿机却因为价格便宜而大受欢迎。网上有很多文章用矿机变身为低功耗NAS（Network Attached Storage：网络存储）。

在淘宝和闲鱼上，也有不少人在卖矿机，而且销量似乎也不小。

王悦说，她手里的85台矿机都卖光了。每台机器以5875元的价格进货，两个月售出的废品价格让她心疼，但她觉得也好不到哪里去。“我自己没办法卖，把这些东西放在家里很烦人。”

另外，在CAI币发财梦破灭后，一些新的各种币又上门了，有人鼓励他们挖新币，或者买新的矿机挖币。但无一例外，如果你想挖矿，你需要购买新的矿机或购买新的货币。简而言之，您需要大量投资。

“我们现在很丢人，你别跟我说这些，”投资群里的一名投资人骂了一个宣传挖新币的宣传员，“只要你付出，以后就不参与了。”